A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um suposto esquema envolvendo recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas.
A investigação tramita na Justiça Federal da Paraíba e apura suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, em endereços localizados na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Além das buscas, a Justiça Federal autorizou medidas de quebra de sigilos bancário e telemático, além do sequestro de bens e valores que pode chegar a impressionantes R$ 1,1 bilhão.
Segundo as informações divulgadas sobre a investigação, o grupo empresarial investigado é suspeito de utilizar empresas e estruturas financeiras mantidas no exterior para movimentar recursos e dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro relacionado às atividades sob apuração.
A operação conta com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Os investigadores agora buscam reconstruir o caminho percorrido pelos recursos, identificando sua origem, movimentação e os respectivos destinatários.
É importante destacar que a operação está em andamento e que as suspeitas investigadas ainda dependem da conclusão das apurações e de eventual responsabilização perante a Justiça.
Fonte: Blog do Silvano Dias
Sobre o autor
